Бухгалтеров проверят на предмет отмывания доходов

Бухгалтерские компании предлагают услуги по операциям с финансами и имуществом, которые сейчас подлежат денежному мониторингу. Отдельные сделки их клиентов могут быть связаны с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтерские компании и высокопрофессиональные бухгалтера входят в список лиц денежного мониторинга, аналогично они должны извещать об абсолютно всех сомнительных и пороговых действиях в Агентство по денежному мониторингу РК.

«В свою очередь компания организует на стабильной основе разбор привлечения тех или иных субъектов денежного мониторинга в сферу противодействия отмыванию прибыли и финансированию бандитизма. Анализ показал, что различные финансовые фирмы и высокопрофессиональные бухгалтера совсем не указывают сведения о пороговых и сомнительных операциях», - сообщается в сообщении.

В агентстве припомнили, что ненаправление данных об операциях влечет административную ответственность, аналогично может рассматриваться как замалчивание или участие в совершении правонарушения по отмыванию прибыли.

«Агентство в пределах государственного наблюдения за соблюдением бухгалтерскими фирмами и профессиональными бухгалтерами преднамеренно проверить очевидных нарушителей с вовлечением к ответственности», - опубликовали в Агентстве по денежному мониторингу.