Ақшаны жылыстату фактісі бойынша бухгалтерлер тексерілмек

Бухгалтерлік компаниялар қазір ақша мониторингіне жататын қаржы және мүлікпен операциялар бойынша қызметтерді ұсынады. Олардың клиенттерінің жеке операциялары заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға байланысты болуы мүмкін. Сондықтан бухгалтерлік компаниялар мен жоғары кәсіпқой бухгалтерлер ақша мониторингі субъектілерінің тізіміне енгізілген, сол сияқты олар барлық күмәнді және шекті әрекеттер туралы Қазақстан Республикасы Ақша мониторингі агенттігіне хабарлауға міндетті.

«Өз кезегінде компания тұрақты негізде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және бандитизмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында ақша-кредит мониторингінің жекелеген субъектілерінің қатысуына талдау ұйымдастырады. Талдау көрсеткендей, әртүрлі қаржылық фирмалар мен жоғары кәсіби бухгалтерлер шекті және күмәнді мәмілелер туралы ақпаратты мүлде бермейді.

Ведомство мәмілелер туралы мәліметтерді жібермеу әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатынын, сол сияқты оны үндемеу немесе кірістерді жылыстату бойынша құқық бұзушылықты жасауға қатысу деп санауға болатынын еске салды.

«Агенттік бухгалтерлік фирмалар мен кәсіпқой бухгалтерлердің талаптарды сақтауына мемлекеттік мониторинг жүргізу аясында анық бұзушыларды жауапкершілікке тарта отырып, әдейі тексереді», - деп хабарлады Монетарлық мониторинг агенттігі.